Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (АО «ВНИИ НП», Общество) сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров (по итогам 2025 года) 25 июня 2026 г.
Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 25 июня 2026 года.
Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
15 часов 30 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
15 часов 00 минут (по местному времени).
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 22 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года.
Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
12. О прекращении участия Общества в ассоциации.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП».
Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:
- бюллетени, полученные Обществом не позднее 22 июня 2026 г. (включительно);
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 22 июня 2026 г. (включительно);
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с 4 июня 2026 года по 24 июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, а также 25 июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).
Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Совет директоров АО «ВНИИ НП»